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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em lvbet é confiável inglês) é uma legislação que existe para ajudar 👄 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 👄 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.
A FICA foi promulgada 👄 em lvbet é confiável 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 👄 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 👄 e Processar crimes financeiros,
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